前微软工程师套现千万美元,被判 18 项罪名

By 超神经

内容概览: 前微软工程师 Volodymyr Kvashuk,因为盗窃微软的数字货币(代金券)进行套现,被判 18 项重罪,将面临最长 20 年的牢狱之灾。

关键词: 微软  金融欺诈  洗钱

微盟被员工恶意「删库」,数百家商户生意停摆,工程师一己之力,造成公司市值蒸发超十亿。

无独有偶,两年前一名微软程序员,利用微软对内部的监管不严,窃取线上商店礼品卡并进行转售,疯狂套现 1000 万美元,后被微软解雇并提起控诉,近日案件进行了审判。

美国司法部官网发布的案件信息

在司法部发布的消息里,还原了 Kvashuk 作案的经过,并记录了最后的判决结果。

内鬼:利用职务之便进行套现

25 岁的 Kvashuk 是一名乌克兰人,他于 2016 年至 2018 年在 Microsoft 担任软件工程师,在成为正式员工之前,是微软的 一名合同制雇员。

Volodymyr Kvashuk,图源: linkedin

2016 年,Kvashuk 加入微软 Universal Store 团队(UST),负责处理相关的的电子商务业务。

资料显示,UST 成员负责在微软线上商店中设置虚拟账户,通过创建的电子邮件地址,进行生产环境测试与信用卡的关联功能,在不产生实际费用的前提下,进行产品购买。

利用这一职务之便, Kvashuk 通过在线零售平台的测试程序,制作了多个测试帐户,以窃取「储值货币」(如 Microsoft 礼品卡),随后转售进行套现。

礼品卡可用于在线商店购买多种商品

一开始, Kva shuk 使用自己的帐户访问功能,窃取了约 12,000 美元的小额现金。

贪婪:用洗钱等方式掩盖罪证

由于微软未对内部员工加以防范,尝到了甜头的 Kvashuk 更加明目张胆, 还使用了与其他员工关联的测试电子邮件帐户,进行更大规模的盗窃。

为了让自己的行为不被察觉, Kvashuk 甚至使用「比特币混合服务」,将得到的脏款,通过洗钱的方式转移到他的银行帐户中。

短短七个月内,Kvashuk 就将约 280 万美元的资金,转入到了自己的银行帐户。 为了掩人耳目,他还提交了伪造的税收表格,并在事后谎称比特币是亲友送的礼物。

虽然当时年薪在 11.6 万美元左右, Kvashuk 却进行了多个奢侈的开销, 入手一辆 16 万美元的特斯拉汽车,并购置了一套 160 万美元的湖边别墅。

外媒 报道 Kvashuk 购置的别墅

根据最终统计, Volodymyr 共计盗走了价值 1000 万美元的数字货币。

败露:微软察觉并提出控诉

微软调查人员在 2018 年 2 月察觉到异常,Xbox 游戏系统中的 CSV (虚拟货币)购买订单,出现了可疑增量。

调查人员追踪这笔数字资金, 发现产品通过两个不同的网站进行转售,而其根源则是两个被列入白名单的测试账户。

在美国相关部门的协助下,真相浮出水面,最终锁定 Kvashuk 进行了欺诈行为。微软于 2018 年 5 月和 Kvashuk 进行了对峙,一个月后将其解雇。

随后 Kvashuk 被起诉。根据诉状, Volodymyr Kvashuk 将其测试账户列入白名单,以绕过微软的安全与风险监测系统,并进行了长期大量的欺诈行为。

2019 年 7 月,Kvashuk 被正式逮捕,被控以刑事欺诈罪,指控他诈骗邮件,主要罪名,是他从微软窃取 1000 万美元的数字货币。

该案最终由美国国税局刑事调查西部地区网络犯罪部门,以及美国特勤局进行调查。

宣判: 18 项罪名  ,最高 20 年监禁

法院在 2 月 25 日进行了庭审,陪审团经过大约五个小时的审议后,做出了最后判决。

Kvashuk 被判 18 项罪名, 其中 5 项电汇欺诈罪;6 项洗钱罪;2 项严重的身份盗窃罪;2 项提交虚假纳税申报单;1 项邮件欺诈行为;1 项接入设备欺诈罪;最后一项是为了进行欺诈行为访问受到保护电脑。

调查人员指出在欺诈案期间

Kvashuk 的银行帐户余额猛增

根据律师办公室的说法,在审判中,Kvashuk 表示他无意欺骗微软,并狡辩到正在开展「使公司受益的特殊项目」。

美国助理检察官 Michael Dion 对陪审团表示,其证词是一个接着一个的谎言。

Kvashuk 将于 6 月 1 日在美国地方法院进行宣判,等待他的将是最高长达 20 年的有期徒刑。

—— 完 ——

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