福建网警一举打掉17个第四方支付平台,涉案10亿

5月11日,福建省泉州市公安局网安支队在泉州、漳州等地同步开展收网行动, 捣毁13个犯罪窝点,成功打掉17个第四方支付平台,共抓获犯罪嫌疑人56名 ,现场扣押电脑设备50台、手机160余部、银行卡百余张,冻结银行卡1800余张, 涉案资金流水达十亿余元

你知道什么是“第四方支付”吗?

所谓“第四方支付”平台是指聚合第三方支付平台、合作银行及其他服务商等接口,非法对外提供综合支付结算业务的平台,系当前电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙套取、漂白非法资金的所谓“绿色通道”。

案件经过

为深入开展“净网2020”专项行动,福建省泉州市网安部门按照公安部和省厅部署,发起集群战役,找准网络犯罪生态“七寸”,深入研究网络犯罪生态中的技术、支付等环节,打深打透网络犯罪生态。

2020年1月,泉州网安民警在工作中发现,有网民开发、架设、运维多个非法第四方支付平台,大量收购银行账户和第三方支付账号,层层转接支付通道和资金链路,为境外网络赌博团伙提供非法资金结算业务。经过近三个月的缜密侦查研判,网安民警逐步摸清该犯罪团伙的组织架构和窝点分布。

嫌疑人陈某枝(男,39岁,泉州市安溪县人)为一家网络技术公司老板,其雇佣技术员陈某平(男,31岁,泉州市永春县人)先后搭建17个第四方支付平台,并分发给多个团伙管理运营,作案窝点遍布泉州的丰泽、晋江、南安、德化以及漳州等地。

该犯罪团伙使用多种掩护手段躲避侦查打击,极大增加了破案难度。网安民警经过近三个月的缜密侦查,逐渐摸清掌握嫌疑人的违法犯罪事实、作案窝点。抓捕时机成熟,泉州网安支队决定开展统一收网行动。

统一收网

2020年5月11日下午,在福建省公安厅网安总队的统一部署下,泉州市公安局网安支队组织辖下丰泽、南安、安溪三地公安机关200名警力兵分三路,在泉州市丰泽、晋江、南安、德化以及漳州等地同步开展收网行动,捣毁13个犯罪窝点,成功打掉17个第四方支付平台,共抓获犯罪嫌疑人56名,现场扣押电脑设备50台、手机160余部、银行卡百余张,冻结银行卡1800余张,涉案资金流水达十亿余元。

三路大军战果:

(安溪收网)

泉州网安支队会同安溪县公安局捣毁5个犯罪窝点,抓获犯罪嫌疑人31名,打掉第四方支付平台14个,扣押电脑31台,手机70余部,网银U盾50余个。

(丰泽收网)

泉州网安支队会同丰泽分局捣毁5个犯罪窝点,抓获违法嫌疑人11名,打掉第四方支付平台1个,现场缴获银行卡60余张,扣押电脑9台、手机26部,冻结银行卡账户1800个。

(南安收网)

泉州网安支队会同南安市局在晋江、南安、德化三地捣毁3个犯罪窝点,抓获违法犯罪嫌疑人14名,打掉第四方支付平台2个,扣押电脑10台、手机34部、银行卡30余张和一系列作案工具。

目前案件正在进一步深挖审讯中。

网警课堂——关于“黑灰产”

所谓网络黑灰产,指的是电信诈骗、钓鱼网站、木马病毒、黑客勒索等利用网络开展违法犯罪活动的行为。稍有不同的是,“黑产”指的是直接触犯国家法律的网络犯罪,“灰产”则是 游走在法律边缘,为“黑产”提供辅助 的行为。

近年来,由于移动支付行业的快速发展,许多黑灰产犯罪分子将资金转移结算渗透到了移动支付上,为 洗钱、诈骗、盗窃、赌博 等犯罪行为提供帮助。

因犯罪分子较难利用有严格风控的正规企业,便转向 通过技术搭建非法第四方支付平台以及利用赌博人员个人收款码、虚假电商店铺 等较为隐蔽的方式,特别是通过技术搭建非法第四方支付平台,由于其搭建技术简单,适用性强,利润获取快速,成为当下网络犯罪分子最热衷的手段。

相关法律

《刑法》第二百二十五条

非法经营罪:违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

《刑法》第二百八十七条之二

帮助信息网络犯罪活动罪:明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

《刑法》第三百零三条

开设赌场罪:开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

网警提醒

建议广大人民群众在从事互联网金融活动时,要 认准合规合法的网络支付平台 ,不要轻信平台虚假宣传,不要随意扫来源不明的支付二维码 ,避免将个人资金转入此类非法支付平台,谨防上当受骗或个人财产损失

声明:本文来自公安部网安局,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表安全内参立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系 anquanneican@163.com。

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